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기본교육
[직장IN백서] 자금세탁방지제도
- 과정소개
- 과정목차
과정소개
국가경제를 위협하는 자금세탁은 반드시 근절되어야 합니다. 국제기준에 부합하는 자금세탁방지제도 확립은 건전한 금융관행과 문화정착을 위한 출발점입니다.
지금부터 자금세탁방지제도에 관한 모든 것을 알아가는 시간을 가져봅시다.
강사명 : 황석진
학습목표
자금세탁이 사회에 미치는 부정적 영향을 이해하여 자금세탁방지제도의 필요성을 설명할 수 있다.
의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도, 고객확인제도 등을 통해 우리나라의 자금세탁방지제도를 알 수 있다.
자금세탁방지제도와 관련한 국제기구와 국내기구를 알고, 주요 법률을 이해할 수 있다.
추천대상자
모든 학습자
수료기준
| 평가항목 | 설문참여여부 |
|---|---|
| 이수기준 | Y (필수 참여) |
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 자금세탁방지제도의 이해 |
| 2 | 우리나라의 자금세탁방지 제도 |
| 3 | 우리나라의 자금세탁 법률 |